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Viernes, 22 de Enero de 2010 > Boletín 070/10
ILICITOS DE LAVADO DE DINERO
Como resultado de la investigación jurídica del Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Moneda, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, dentro de la causa penal 18/2010-I, libró orden de aprehensión contra:
1. Miguel Ángel Márquez Treviño o Miguel Ángel Arredondo Martínez
2. Rafael Aurelio Aguirre Niebla
3. Mauricio Gutiérrez Flores
4. Hugo Ramón Mora Orozco
5. Julio Amavizca Valenzuela
6. María del Refugio Palazuelos Navidad
7. José Abelardo Méndez Contreras
8. David Francisco Gallardo Gutiérrez
9. Aurelio Aguirre Palazuelos
10. Luis Ángel Duarte Sarabia
Contra Miguel Ángel Márquez Treviño o Miguel Ángel Arredondo Martínez y Rafael Aurelio Aguirre Niebla, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Asimismo, contra Rafael Aurelio Aguirre Niebla, como probable responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Además, contra Mauricio Gutiérrez Flores, Hugo Ramón Mora Orozco, Julio Amavizca Valenzuela, María del Refugio Palazuelos Navidad, José Abelardo Méndez Contreras, David Francisco Gallardo Gutiérrez, Aurelio Aguirre Palazuelos y Luis Ángel Duarte Sarabia como probables responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como parte de la investigación que integró el Fiscal de la SIEDO, mediante acciones coordinadas con elementos de la Policía Federal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró desarticular una organizada red de lavadores de dinero que operaba centros cambiarios ubicados en Tijuana y Culiacán, desde donde realizaban trasferencias con recursos considerados de procedencia ilícita. En virtud de lo anterior, se desarrollaron las siguientes diligencias:
• De manera coordinada y simultánea, las autoridades federales efectuaron cateos, en Tijuana, Baja California, a tres centros cambiarios y cuatro domicilios particulares; en Culiacán, Sinaloa, a tres centros cambiarios y ocho domicilios
• En dichas diligencias se aseguraron diversos inmuebles, numerario consistente en $3’720,993.30 M.N, en moneda nacional y $598,206.00 dólares americanos, así como cinco vehículos y un arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
Por lo anterior, se solicitó el levantamiento de la medida cautelar de arraigo a que se encontraban sujetos los probables responsables, a efecto de ser puestos a disposición ante la autoridad judicial. Miguel Ángel Márquez Treviño o Miguel Ángel Arredondo Martínez, y Julio Amavizca Valenzuela, fueron ingresados en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", ubicado en el Rincón, Nayarit. Aurelio Aguirre Palazuelos, José Abelardo Méndez Contreras, y Luis Ángel Duarte Sarabia, en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", ubicado en Xochitepec, Morelos.
María del Refugio Palazuelos Navidad, al Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México. Rafael Aurelio Aguirre Niebla, David Francisco Gallardo Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez Flores, y Hugo Ramón Mora Orozco, en el Centro de Readaptación Social de Mediana Seguridad "San José del Cabo" ubicado en San José del Cabo, Baja California Sur.
Lo anterior forma parte de las tareas del Gobierno Federal para recuperar la confianza en las instituciones encargadas de procurar la seguridad y la justicia, así como la tranquilidad de la ciudadanía.
22/01/2010 14:56:00 por la Dirección de Comunicación Social
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